要闻 来源：江苏经济报 时间：2022-03-23 09:38:17
近日，工商银行苏州张家港分行凭借专业的金融服务，成功为某进出口贸易企业客户堵截一笔近20万美元的电信网络诈骗案件，为客户挽回了损失。
据了解，该进出口公司客户至该行营业部提交了一笔境外海运费的电汇汇款，款项汇至越南的货代公司，金额近20万美元。客户提出，该货代公司在中东某国的银行开立了新的银行账户，本次要汇至新开的银行账户。虽然客户提交的业务材料齐全匹配，符合相应规定要求，但该行工作人员凭借过硬的业务素质以及高度的警觉性，发现收款人银行国别存疑，结合之前的汇款特征察觉到该笔汇款需求存在异常，建议客户再次核实。
起初，该客户因对方公司着急催款，并且在集装箱“一柜难求”的国际形势下不愿配合，甚至提出出具公函，保证发生任何问题都由本单位自行承担。但该行从客户利益着想，仍然坚持让客户联系海外公司确认情况。在该行员工的坚持下，客户通过其他途径了解得知，越南货代公司的邮箱被盗，不法分子通过邮件将款项的收款账户更换成了中东某国的虚假账户，最终客户及时取消了汇款，在该行的帮助下成功堵截了一笔近20万美元的诈骗，客户对该行的专业度表示了充分肯定和认可。
一直以来，该行准确把握国际业务政策，始终坚持实质重于形式的原则，保证业务的规范性、有效性。此次成功堵截跨境诈骗，是该行打造“境内外汇业务首选银行”的一个剪影，充分彰显了工行金融为民、专业服务的大行使命。
近期，该行还积极走进社区、乡村、校园开展宣传活动，持续提升金融服务质效，夯实反诈防火墙，守好客户“钱袋子”，用心做好客户的“金融卫士”。
下一篇：最后一页
