企业 来源：壹点网 时间：2021-12-30 13:23:59
金融犯罪案例一、
李某从事贩卖毒品犯罪活动，想要冒用他人身份信息收取其贩毒收益从而逃避警方追查，于是向朋友王某借用手机卡进行微信注册。王某便将自己一张不常用的手机卡提供给李某。李某随后使用王某的手机卡登录微信进行交易收取赌资。因提现需绑定王某银行卡，李某便要求王某将其银行卡绑定至用于贩卖毒品及收取毒资的微信，王某明知李某从事的是贩卖毒品犯罪活动，仍将自己一张无余额的银行卡绑定至李某使用的微信供其提取毒资。2020年间，李某共计使用王某提供的手机卡及银行卡收取毒资五万余元。
案发后，王某因洗钱罪被判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
中华财险温馨提示：身份证、手机卡、支付账户不要借与他人，防止被不法分子利用。
金融犯罪案例二、
小明经朋友介绍，将自己名下的一张闲置银行卡（余额为0.00元）及配套信息（银行卡及密码、U盾及密码、绑定银行卡的电话卡、持卡人身份证照片）以人民币500元的价格卖给高某，后高某将该卡及配套信息卖于刘某，刘某用买来的银行卡收取其进行诈骗犯罪所得资金。后刘某为转移银行卡上的资金，让高某联系小明将卖出的银行卡进行补办，并给予小明人民币2000元的“补卡费”。小明在收取2000元的“补卡费”后，将银行卡进行补办并提供给刘某，补办时银行卡余额为21400.00元。次日刘某通过银行转账的方式将卡中余额转出并进行提现。
案发后，因掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，提供资金账户，法院判决小明犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。
中华财险温馨提示：轻易不为他人代办金融业务，以免“贪小便宜吃大亏”，成为违法犯罪的“帮凶”。
中华财险提醒大家，要远离洗钱，网络赌博等犯罪行为，增强自我保护的能力，共同营造良好金融环境。
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